科德数控股份有限公司2024 年年度报告 1 / 284 公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2024 年年度报告

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科德数控股份有限公司2024年年度报告
公司代码：688305
公司简称：科德数控
科德数控股份有限公司2024年年度报告
2025年4月
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科德数控股份有限公司2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利□是 √否
三、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人于本宏、主管会计工作负责人殷云忠及会计机构负责人（会计主管人员）殷云忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.45元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。截至2024年年度报告披露日，公司总股本为102,235,906股，以此计算合计拟派发现金红利人民币25,047,796.97元（含税）；拟转增30,670,772股，转增后公司总股本将增加至132,906,678股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。
如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
该方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用 √不适用
九、前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否
十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、其他□适用 √不适用
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目录
第一节
释义 ...................................................................................................................................... 5
第二节
公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................8
第三节
管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 13
第四节
公司治理 ............................................................................................................................ 75
第五节
环境、社会责任和其他公司治理 ....................................................................................93
第六节
重要事项 ............................................................................................................................ 99
第七节
股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 137
第八节
优先股相关情况 .............................................................................................................. 151
第九节
债券相关情况 .................................................................................................................. 151
第十节
财务报告 .......................................................................................................................... 152
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
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第一节释义
一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义科德数控、公司、本公司指科德数控股份有限公司国务院指中华人民共和国国务院科技部指中华人民共和国科学技术部财政部指中华人民共和国财政部统计局指中华人民共和国国家统计局中国证监会指中国证券监督管理委员会光洋科技指大连光洋科技集团有限公司光洋自动化指大连光洋自动化系统有限公司国投基金指国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）大连亚首指大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）大连万众国强指大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）重庆宏德指重庆宏德智能控制系统有限公司，公司全资子公司重庆科德指重庆科德智能控制技术研究院有限公司，公司控股子公司陕西科德指陕西科德数控科技有限公司，公司全资子公司宁夏科德指宁夏科德数控科技有限公司，公司全资子公司沈阳科德指沈阳科德数控科技有限公司，公司全资子公司龙芯中科指龙芯中科技术股份有限公司航天科工指中国航天科工集团有限公司航天科技指中国航天科技集团有限公司中航工业指中国航空工业集团有限公司航发集团指中国航空发动机集团有限公司中国商飞指中国商用飞机有限责任公司株洲钻石指株洲钻石切削刀具股份有限公司无锡透平指无锡透平叶片有限公司山崎马扎克株式会社，总部设在日本，全球知名的机床生产制马扎克指造商，公司成立于1919年，主要生产 CNC 车床、复合车铣加工中心DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT，由原德国德玛吉和日本森精德玛吉指机合并设立格劳博指格劳博 GROB 集团HEIDENHAIN Corporation，总部设在德国，主要研制生产光栅海德汉指尺、角度编码器、旋转编码器、数显装置和数控系统Siemens AG，总部设在德国，是全球电子电气工程领域的领先西门子指企业万氏（上海）机床有限公司，德国 WEISSER 魏赛尔公司在国内万氏机床指设立的企业，德国 WEISSER 魏赛尔公司是一个引领全球的多功能精密机床和车削技术制造商德国 Walter，UNITED GRINDING（联合磨削集团）下属企业及瓦尔特指品牌，世界领先的工具磨削技术公司之一ANCA Group，总部位于澳大利亚，世界领先的数控刀具磨床，安卡指数控系统和钣金加工制造商斯达拉格指Starrag 集团，总部位于瑞士，是制造高精度机床的全球技术5 / 284
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力吉特
指
ETEL
指
《公司法》《证券法》《公司章程》A股2022年以简易程序向特定对象发行股票2023年度向特定对象发行股票报告期元
指指指指
机床
指
数控机床
指
加工中心
指
立式加工中心
指
龙门加工中心
指
卧式加工中心
指
磨削加工中心/磨床
指
叶片加工中心
指
车铣复合铣车复合
指指
数控系统
指
五轴联动
指
指
领导者Liechti Engineering 公司，GF Machining Solutions 公司下属公司，五轴异型加工解决方案的全球市场领导者，全球领先的专为航天航空和发电领域的涡轮设备提供五轴异型件加工解决方案的企业ETEL 总部位于瑞士，公司提供从纳米级高精度的高端运动系统到大扭矩/大推力工业应用的全面解决方案中华人民共和国公司法及其修订中华人民共和国证券法及其修订《科德数控股份有限公司章程》向境内投资者发行的人民币普通股公司2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
指
公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
指指
2024年1月1日至2024年12月31日人民币元制造机器的机器，亦称工作母机或工具机，习惯上简称机床。
一般根据加工方式的不同分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等数字控制机床（Computer Numerical Control Machine Tools）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电一体化产品加工中心是从数控铣床发展而来的。与数控铣床的最大区别在于加工中心具有自动交换加工刀具的能力，通过在刀库上安装不同用途的刀具，可在一次装夹中通过自动换刀装置改变主轴上的加工刀具，实现多种加工功能主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。立式加工中心能完成铣、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等工序主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框架，由双立柱和顶梁构成，中间还有横梁，尤其适用于加工大型工件和形状复杂的工件主轴轴线与工作台平行设置的加工中心，主要适用于加工箱体类零件，其主轴处于水平状态，通常带有可进行分度回转运动的正方形工作台利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮进行磨削加工，少数的是使用油石、砂带等其他磨具和游离磨料进行加工加工汽轮机，航空航天发动机等的叶片的专用机床，在机械制造业具有不可替代的核心地位机床既有车削功能也具有铣削功能，以铣削为主，车削为辅机床既有车削功能也具有铣削功能，以车削为主，铣削为辅数字控制系统的简称，英文名称为 Numerical ControlSystem，根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统在一台机床上至少有五个坐标轴（三个直线坐标和两个旋转坐6 / 284
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RTCP
指
PLC
指
电机
指
电主轴
指
铣头
指
摆头
指
转台
指
GNC
指
金属切削
指
春燕奖
指
精度刚度
指指
标），而且可在计算机数控（CNC）系统的控制下同时协调运动进行加工Rotational Tool Center Point，字面意思是“旋转刀具中心”，行业内的通常说法是“围绕刀具中心转”，是五轴联动功能的关键表征可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器，可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行俗称“马达”，是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术产品。主轴是一套组件，它包括电主轴本身及其附件：电主轴、高频变频装置、油雾润滑器、冷却装置、内置编码器、换刀装置等安装在铣床上并与主轴连接，用于带动铣刀旋转的机床附件之一，分为万能铣头、单摆铣头、双摆铣头等万能铣头、单摆铣头、双摆铣头等的简称回转工作台的简称，指带有可转动的台面、用以装夹工件并实现回转和分度定位的机床附件。转台按功能的不同可分为通用转台和精密转台两类公司最新一代数控系统的简称，GNC 分为60/61/62三种系列产品金属成形工艺中的材料去除加工成形方法，在当今的机械制造中仍占有很大的比例。金属切削过程是工件和刀具相互作用的过程中国数控机床展览会 CCMT 春燕奖，“春燕奖”是机床工具行业性的奖项之一。自1988年创办以来，“春燕奖”起到了促进企业产品开发与创新，增强企业核心竞争力的积极作用，获得了业内人士的广泛认可表示观测值与真值的接近程度材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人公司注册地址
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱
科德数控股份有限公司科德数控KEDE NUMERICAL CONTROL CO.,LTD.KEDE NC于本宏辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层2008年1月28日公司成立，注册地址为：辽宁省大连经济技术开发区龙泉街6号2015年6月12日，注册地址变更为：辽宁省大连经济技术开发区黄海街8号2021年8月12日，注册地址变更为：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层116600http://www.dlkede.com/kedecnc@dlkede.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表朱莉华王婷辽宁省大连经济技术开发区天府街辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层1-2-1号1层0411-663175910411-663175910411-663175910411-66317591kedecnc@dlkede.comkedecnc@dlkede.com
姓名联系地址电话传真电子信箱
三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址公司披露年度报告的证券交易所网址公司年度报告备置地点
中国证券报、上海证券报、证券时报http://www.sse.com.cn公司董事会办公室
四、公司股票/存托凭证简况
(一)公司股票简况√适用 □不适用股票种类A股
公司股票简况股票上市交易所及板块股票简称上海证券交易所科创板科德数控
(二)公司存托凭证简况□适用 √不适用8 / 284
股票代码688305
变更前股票简称无
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五、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
名称办公地址签字会计师姓名名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区南京东路61号四楼谢东良、王幈中信证券股份有限公司广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间
陈熙颖、王晓雯2021年7月9日至2026年12月31日
六、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
主要会计数据营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净资产总资产
2024年
2023年
单位：元币种：人民币本期比上年同期增减2022年(%)
33.88315,441,224.14
605,474,164.58
452,256,130.89
129,893,922.73
101,985,481.96
27.37
60,342,885.29
104,808,408.37
76,989,643.92
36.13
38,078,236.63
69,812,342.77
44,567,244.53
56.64
-6,032,568.81
2024年末
2023年末
1,827,923,255.89
1,133,659,575.63
61.24
1,031,674,093.67
2,256,399,002.63
1,499,732,294.73
50.45
1,336,613,048.12
本期末比上年同期末增减（%）
2022年末
(二)主要财务指标主要财务指标基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）研发投入占营业收入的比例（%）
1.3133
1.3133
1.0945
1.0945
本期比上年同期增减(%)
19.99
19.99
1.0597
0.8263
28.25
0.4150
8.23
9.42
减少1.19个百分点
6.64
6.64
7.11
减少0.47个百分点
4.19
26.86
33.15
减少6.29个百分点
36.26
2024年
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2023年
2022年
0.6577
0.6577
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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用
1、营业收入增长33.88%，主要系公司销售订单快速增长所致。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长36.13%，主要系报告期内销售收入较上年同期增长以及规模效应逐步显现，期间费率降低，盈利能力增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额增长56.64%，主要系报告期收到国家研发项目补助资金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
4、报告期末归属于上市公司股东的净资产增长61.24%，主要系报告期收到公司2023年度向特定对象发行股票募集资金净额58,800.34万元和2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票认购款2,031.80万元，所有者权益增加所致。
5、报告期末总资产增长50.45%，主要系报告期收到公司2023年度向特定对象发行股票募集资金净额58,800.34万元所致。
七、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用 √不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
八、2024年分季度主要财务数据
营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额
第一季度（1-3月份）101,123,850.44
第二季度（4-6月份）154,476,252.62
单位：元币种：人民币第三季度第四季度（7-9月份）（10-12月份）125,741,328.14 224,132,733.38
15,063,703.28
33,377,166.49
23,817,744.92
57,635,308.04
10,584,384.49
28,372,715.66
17,835,829.18
48,015,479.04
-18,101,413.70
-1,944,614.53
309,627.93
89,548,743.07
单位：元2023年金额
币种：人民币2022年金额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额√适用 □不适用非经常性损益项目
2024年金额10 / 284
附注（如
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适用）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损
4,325,523.01
105,411.04
22,691,062.55
18,175,166.11
18,267,492.37
2,724,193.12
11,285,760.54
6,638,854.86
740,000.00
-200,280.35-30,240.8511 / 284
-54,064.86
325,873.99104,980.70
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益项目减：所得税影响额4,296,281.62少数股东权益影响额（税后）128,461.50合计25,085,514.36
4,410,109.28
914.4724,995,838.04
3,917,941.65
22.6522,264,648.66
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、非企业会计准则财务指标情况□适用 √不适用
十一、采用公允价值计量的项目√适用 □不适用项目名称交易性金融资产应收款项融资合计
期初余额
期末余额
5,111,047.435,111,047.43
120,469,666.673,212,474.18123,682,140.85
单位：元币种：人民币对当期利润的影当期变动响金额120,469,666.67469,666.67-1,898,573.25118,571,093.42469,666.67
十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明√适用 □不适用报告期内，公司部分客户、供应商的信息涉及商业秘密。为避免披露后可能对公司生产经营产生负面影响，公司于本报告中采取代码替代方式披露该等客户和供应商的真实名称。公司已在“第三节管理层讨论与分析”中披露公司所处行业情况及核心竞争力分析，该替代方式不影响投资者对公司基本情况进行实质性判断。
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第三节管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析公司围绕既定经营目标，深耕主业，技术创新，产能扩建。依托全产业链和核心技术优势，积极开拓市场，响应各领域加工需求，在现有产品谱系基础上，进一步融合特种加工、高效加工工艺，完善高低配产品系列，实现了研发、生产、销售、服务及人才的全国布局。流量产品市占率提升，主力机型战队扩充，经营业绩再创新高。同时，公司注重优化内部管理体系，加强生产管理，提高可持续发展能力，实现高质量发展的良性循环。
2024年度，公司实现营业收入60,547.42万元，同比增长33.88%；实现归属于母公司所有者的净利润12,989.39万元，同比增长27.37%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10,480.84万元，同比增长36.13%。随着公司经营规模的快速增长，规模效应显现，期间费用率同比下降3.01个百分点，公司经营业绩保持了较好的增长态势。报告期内，五轴联动数控机床产品成交均价242.51万元（不含税），同比增长27.49%。
（一）产品类型丰富，应用领域拓展显著公司坚持以进口替代为核心，以高性价比的服务理念为出发点，在积极响应客户需求的驱动下，持续提升产品性能，能够满足多领域对各类异形构件的高效加工需求。同时，随着公司产能的不断释放，产品交付能力显著提升，五轴联动数控机床产品结构呈现多元化，产品应用广度不断扩大，在深耕航空航天、军工领域的同时，与能源、汽车、模具、培训、机械设备、刀具等民用领域客户建立紧密合作，在获得新客户青睐的同时，也获得了老客户的认可及复购。
1、订单产品类型多元化，高附加值产品占比持续提升2024年，公司新签订单同比增速约24%。除传统主力机型五轴立式加工中心 KMC600、800产品外，五轴卧式铣车复合加工中心系列和五轴卧式加工中心系列产品订单量持续攀升，技术水平具备“高”“精”“尖”特点的高速叶尖磨削加工中心频获航发集团用户青睐。
柔性自动化生产线业务订单量创历史新高。2024年公司签订了一笔金额为2.24亿元（含税）的柔性自动化生产线订单，所加工产品均为航空关键零件，加工零件具备多品种、加工特征复杂、材料特殊、精度高等特征，机型涵盖多种中型、大型五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心。
2、巩固航空航天领域市场份额，积极拓展多行业领域公司持续巩固航空航天领域市场份额，截至2024年末，航发集团、中航工业、航天科工、航天科技四大集团项下近50余家用户单位选用过公司的五轴联动数控机床产品。国内新签订单航空航天领域占比约53%，同比增速近10%。报告期内，公司针对“皇冠上明珠”的航空发动机领域大型叶盘类零件的高效加工制造，创新机床结构布局，取代传统叶片加工思路，推出的六轴五联动整体叶盘机 KTBM1200打破了国内同类型产品依赖进口的局面，产品结构及理论测算加工效率均13 / 284
科德数控股份有限公司2024年年度报告
为“世界首创”。此外，公司自主研发的多系列化五轴联动数控机床，还可针对飞机起落架、机翼、翼肋、框梁结构件等零部件进行高效生产制造。在国产化需求日益紧迫的背景下，随着国产加工设备的不断应用、反馈及完善，市场增长空间可期。
同时，随着公司设备市场化成熟度的不断提高，不同类型、谱系的高性价比五轴联动数控机床产品得到了民营客户的广泛认可。公司在提升自身产品适用广度的同时，持续加大对能源、高校院所、汽车、医疗、机械设备、半导体等领域的渗透力度。
（1）公司成功开辟多家能源领域龙头企业。继与中国石油天然气股份有限公司子公司开展合作，成功开拓石油领域对高端数控机床的应用后，公司持续加深产品在能源领域的应用开发，为新客户陕西某石油工程公司提供五轴卧式铣车复合加工中心 KTX2000TC 用于加工石油转杆；为鼓风机龙头制造厂商西安某公司提供五轴立式加工中心 KMC800S U 和 KMC1250 UMT 用于加工送风叶轮；为汽轮机、燃机制造厂商提供 KMC800S UMT 用于加工真空压缩叶轮叶盘等核心部件。
公司高端数控机床产品在为客户提升产品精度、加工效率的同时，极大的节约了其生产成本，综合提升了用户产品的市场竞争力。
（2）与高校、科研院所合作取得新突破。高端数控机床是智能装备制造产业链的重要组成部分，是解决复杂曲面加工的唯一方式。近年来国内制造业创新能力提升、产业升级加快，对高校院所的专业型技术人才的培养提出了新的要求。随着广西、北京等地的高校院所建立实训基地，纷纷引进公司的高端数控机床，用于培养学员钻研应用技巧、积累实操经验，为国家高端制造业人才队伍的建设助力。
同时，在兵器、船舶等领域，公司始终注重输出高精度的五轴联动数控机床产品，助力我国高端装备制造业高质量发展。
3、加强关键核心技术攻关，超前布局一批围绕民航大飞机、航空发动机、新能源汽车、高端工业母机等新质生产力产业的高端装备公司在注重核心产品占据市场空间的同时，追求技术创新与产品线的优化及拓展，超前布局了一批围绕民航大飞机、航空发动机、新能源汽车、高端工业母机等新质生产力产业相关的高端装备，如，面向飞机结构件生产加工的五轴联动翻板铣削加工中心，面向新型航空发动机整体叶盘零件生产加工的六轴五联动叶盘加工中心，面向发动机涡轮转子部件生产加工的高速叶尖磨削中心，面向新能源汽车零部件高效加工的高动态全直驱五轴立式加工中心 KMC1000、五轴龙门加工中心 GMU2040，面向高端工业母机、基于国产核心零件的下一代全数字总线式五轴联动高档数控系统等。同时为满足民用领域用户多样化、个性化的需求，公司推出了五轴铣磨复合加工中心 KTFMS200、高精密立式五轴加工中心 DMC55等经济型、多功能复合型产品，助力公司向医疗、刀具、模具等行业延伸。
新产品及新技术的推出和迭代，有助于带动公司在关键领域实现技术突破，进一步打破国外的技术壁垒，实现进口替代，对强国建设、保障社会安全以及国家经济发展具有重要意义。
4、产品机型成熟，持续获得老客户的认可及复购14 / 284
科德数控股份有限公司2024年年度报告
2024年，公司五轴联动数控机床产品新签订单复购率达到40%，持续为老客户提供“管用”“好用”的产品，如为刀具领域龙头企业提供生产线及单机，用于刀具和刀盘的高效加工；
某创业板上市公司复购多台五轴立式加工中心用于加工风力发电减速器；某主板上市公司的全资子公司复购公司五轴立式加工中心用于加工汽车领域中形状复杂、精度要求高的异形零件；某航空发动机制造厂商复购47台五轴立式加工中心用于航空发动机叶轮叶盘的加工及产能扩建；航发集团某成员单位复购公司高速叶尖磨削中心 KBTG1000，用于对航空发动机转子叶尖的高速磨削加工，助力提升航空发动机的国产化率，推动航空产业核心技术自主可控的高速高质量发展；航天科工集团旗下某用户单位复购多台 KD 系列五轴立式加工中心组成生产线、以及多台德创系列高精密五轴立式加工中心，用于关键部件的高效加工及生产制造等。
除整机产品外，公司还积极推动自主研发的高档数控系统及电主轴、伺服电机、力矩电机、主轴电机、转台、多类型传感器等关键功能部件的销售，2024年电机产品新签订单额超千万。目前各类功能部件产品已覆盖装备制造业、汽车、电力、能源、纺织机械等领域，在带动数控机床上下游相关行业协同发展的同时，也为公司增厚收益，未来功能部件销售及全网售后服务也将成为公司可预期的盈利增长点。
（二）研发成果显著，持续推进自主创新2024年公司研发投入总额16,263.48万元，占营业收入比例为26.86%。完成五轴铣磨复合加工中心 KTFMS200、高效紧凑型专用卧式五轴加工中心 KFMC1020U、高动态全直驱五轴立式加工中心 KMC1000、高精密立式五轴加工中心 DMC55、五轴龙门加工中心 GMU2040新机型的研发。新增主持及承担国家级重要课题项目15项、辽宁省重大专项1项。
公司围绕五轴联动数控机床及相关功能部件投入研发力量，持续提高公司产品的市场竞争力。
2024年度，公司新增授权专利63项，其中国际发明专利20项，国内发明专利29项，实用新型专利14项；新增注册商标2项、计算机软件著作权1项、作品著作权1项；新增申请中专利60项，其中国际发明专利29项，国内发明专利7项，实用新型专利24项。同时，公司聚焦工业母机领域和产业链关键环节，深耕细作、创新发展，被认定为2024年辽宁省制造业单项冠军企业。
（三）再融资及募投项目实施情况2024年4月，公司完成2023年度向特定对象发行股票工作，向工业母机产业投资基金（有限合伙）、国调二期协同发展基金股份有限公司、中国北方工业有限公司等11名发行对象定向发行股票8,525,149股，共募集资金人民币599,999,986.62元，新增股份已于2024年10月15日上市流通。
本次发行股票募集资金是公司基于国内外五轴联动数控机床日益增长的市场需求，用于实施五轴联动数控机床产品的产能扩建。三个募投项目中，大连工厂侧重于五轴立式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心、五轴龙门加工中心、五轴叶片铣削加工中心、五轴工具磨削中心、高速叶尖磨削中心等系列产品的生产；银川工厂侧重于以德创系列五轴卧式铣车复合加工中心为代表的创新型五轴联动数控机床、以及电主轴产品的规模化生产；沈阳工厂侧重于五轴卧式加工中心、15 / 284
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五轴卧式翻板铣加工中心两类产品的规模化生产。上述募投项目的实施有助于公司进一步优化产能布局，并且扩大龙头产品的市场份额，提升收入规模和盈利水平。
（四）产能扩建有序推进公司持续优化内部管理体系，重点加强生产计划管理、工艺技术管理、生产物料管理，同时加强对设备的升级改造和成本的管控，助力产能扩建工作有序推进。其中，大连厂区用于加工中、小规格箱体类结构件的卧加生产线、用于加工大规格箱体类结构件的龙门生产线以及公司自制用于加工主轴内部关键零部件的五轴立式加工中心生产线已完成安装调试，于2025年启动试运行。
银川厂区和沈阳厂区建设稳步推进中，预计2025年二季度将陆续投入使用。
（五）人才队伍建设情况公司推进管理扁平化，提升组织管理和沟通效率，进一步夯实员工优胜劣汰动态管理机制，明确员工个人层面的业绩考核要求，奖优罚劣、能上能下，保证组织活力，从而提升公司整体的高质量发展。
为了进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动和激发核心团队的积极性，提高企业的竞争力和创新能力，增强员工的责任感和归属感，公司制定并实施了2024年限制性股票激励计划。本次激励计划以2024年11月14日为首次授予日，向符合授予条件的64名激励对象授予53.30万股第一类限制性股票，向符合授予条件的52名激励对象授予17.70万股第二类限制性股票，并于2024年11月27日完成了第一类限制性股票首次授予登记工作。通过实施本次激励计划，能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，员工可以成为公司的股东，使各方共同关注公司的长远发展。
（六）加强投资者关系管理，积极践行“提质增效重回报”行动方案公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，秉持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，规范运作，根据中国证监会、上海证券交易所及相关部门发布的各类新规，及时修订和完善内部控制制度。通过接听投资者热线、回复邮件、举办投资者交流会和业绩说明会等形式，积极传递公司的经营状况和发展战略，主动披露有利于投资者做出价值判断和投资决策的信息。2024年，公司通过多种形式开展与投资者互动交流共103场，其中在上海证券交易所上证路演中心共举办了3场业绩说明会，通过电话会议的方式与投资者进行了33场次的深入交流，现场接待了19场次的投资者参观调研活动，异地交流48场次，参加交流的投资者达到1,580人次，累计发布37份《投资者关系活动记录表》。此外，公司还通过上证 e 互动平台及时回复了投资者提出的98条问题，回复率100%。
公司积极践行2024年度“提质增效重回报”行动方案，一方面采取有效措施，不断提升公司创新能力和盈利能力，促进公司高质量可持续发展；另一方面更加关注投资者权益和投资回报，报告期内实施2023年年度权益分派，向权益分派股权登记日登记在册的公司股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利25,425,726.50元（含税），与投资者共享公司发展成果。
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非企业会计准则业绩变动情况分析及展望□适用 √不适用
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务公司一直致力于五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功能部件的技术突破、设计创新、精细制造及标准制定，形成了具有自主知识产权的核心技术，有能力达成公司“进口替代”的重要既定战略目标。主营业务为五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化产线。主要产品包括系列化五轴立式（含车铣）、五轴卧式（含车铣）、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴工具磨削中心、五轴叶片铣削加工中心、高速叶尖磨削中心、六轴五联动叶盘加工中心四大系列化专用机床以及服务于高端数控机床的高档数控系统，伺服驱动装置、系列化电机、系列化传感产品、电主轴、铣头、转台等关键功能部件。公司在产品布局全面的基础上，除面向军工领域打造的高端 KD 系列外，针对民用领域的加工要求，研制了高性价比德创系列，满足多样化客户需求。同时，公司提供柔性自动化生产线业务，即以高端数控机床为核心，整合夹具与刀具方案，配以自动物流系统、智能软件、仓储系统等，将多种生产模式结合，可高效、低成本地实现多品种、小批量、定制化产品的自动化生产。通过灵活性和自动化技术，帮助企业提升生产效率和竞争力，适应快速变化的市场需求。
长期以来，我国高端五轴联动数控机床大量依赖进口，主要原因是其研制需要具备一流的精密机床设计和制造技术，并与尖端的数控技术密切配合方可实现，核心技术的研发和产业化能力的形成难度极大。不同于传统数控机床产品，公司的五轴联动数控机床产品具有支持空间复杂特征加工能力的优势，更易于实现多工序复合加工，具有更高的加工效率和精度。公司通过多年的技术攻关和积累，形成了高档数控系统技术，通用、专用五轴数控机床技术，直驱功能部件技术，高性能伺服驱动系统技术，高性能传感与检测技术，高性能高速/低速力矩电机技术、高性能电主轴电机技术等核心技术能力。
公司的五轴联动数控机床产品主要服务于当前高速发展的航空、航天、军工等领域复杂、精密零部件的加工制造，是加工叶轮、叶盘、叶片等透平机械类零件的必要途径。此外，在发电设备核心零件、硬质合金刀具、石油行业、精密模具、汽车零部件制造等民用产业亦有诸多成功案例。公司自研自产的数控系统